В Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей Благовещенска. Они незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей. Преступную деятельность горожан выявили сотрудники УФСБ и Благовещенской таможни.
Предварительно установлено, что амурчане 1994 и 1972 годов рождения для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой генерального директора, подставные лица не вовлекались в управление организациями. Все документы, электронно-цифровые подписи, предназначенные для доступа в банк-клиент, находились у фигурантов уголовных дел.
В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, находящимися в зарубежных странах, на поставку товаров в Российскую Федерацию. В качестве аванса в нарушение действующего законодательства, они осуществили несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168 миллионам 231 тысяче 296 рублям. Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов были предоставлены в одну из отечественных финансово-кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля.
Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денежных средств.
Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре текущего года были возбуждены три уголовных дела, которые уже соединены в одно и находятся в производстве следователя регионального УМВД.
В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление дополнительных эпизодов преступной деятельности благовещенцев и соучастников преступлений.
«В современных условиях активно развивается целая индустрия по разработке и применению всевозможных схем незаконных финансовых операций, уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода активов за рубеж, а также созданию механизмов, обеспечивающих сокрытие доходов вне юрисдикции Российской Федерации. Все это подрывает основы экономики, внешние экономические связи, наносит репутационный и экономический ущерб государству», – отмечают в УМВД России по Амурской области.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
