В 2025 году Банк России выявил на Дальнем Востоке* 57 нелегальных кредиторов, на одного меньше, чем в 2024 году. В Приморском крае обнаружено 20 черных кредиторов, в Хабаровском крае — 13, в Амурской области — 10, в Якутии — 9, в ЕАО и на Сахалине — по 2, на Камчатке — 1.
Всего за прошлый год регулятор выявил на финансовом рынке страны более 7 тысяч нелегальных участников, из них 1,1 тысячи — черные кредиторы. Один из нелегальных кредиторов, обнаруженных в прошлом году, DigiCash, предлагал гражданам займы в криптовалюте или в рублях по курсу.
Организаторы этого интернет-проекта открыто заявляли, что работают вне правового поля и не имеют разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории страны. Нелегальный кредитор общался с клиентами через мессенджеры и соцсети, там же собирал персональные данные. Пострадавшие говорят, что эта информация нужна DigiCash для агрессивного и психологического давления при возврате долга, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
«Эта компания уже внесена в предупредительный список Банка России. Кроме этого, мы настоятельно рекомендуем гражданам проверять на нашем официальном сайте любую финансовую организацию перед тем, как сотрудничать с ней. Это не займет много времени, но поможет сберечь деньги», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России, – Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
