С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств: при упрощенной идентификации без открытия банковского счета граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей. При сумме выше необходимо будет не только открыть счет, но и пройти полную идентификацию личности.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала агентству «Прайм», что по действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. При этом максимальная сумма переводов по такой схеме не была нигде определена, что не соответствует международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поэтому пробел решили восполнить.
«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», – рассказала эксперт.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
