Двое благовещенцев оказались причастны к выводу денег за рубеж по подложным документам. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области и службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни.
Жители Благовещенска зарегистрировали фиктивных юридических лиц по поддельным внешнеэкономическим контрактам на общую сумму свыше 168 миллионов рублей.
По материалам УФСБ отделом дознания службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни в отношении амурчан возбуждены три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».
В настоящее время уголовные дела соединены в одно и находятся в производстве следственной части СУ УМВД России по Амурской области. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Амурской области.
В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовным кодексом РФ за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
