В Амурской области окончено расследование по уголовному делу об известном кредитном потребительском кооперативе. В общей сложности участниками финансовой пирамиды в Приамурье стали 190 человек, они вложили в кооператив более 140 миллионов рублей. Как стало известно, речь идет о КПК «СССР», который действовал в Благовещенске и других населенных пунктах области и за ее пределами. На скамье подсудимых окажутся довольно известные в Приамурье люди: бывший член КПРФ, экс-депутат думы Благовещенска Роман Барило и бизнесмен Антон Непомнящий.
Они обвиняются в мошеннических действиях в особо крупном размере. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в отношении руководителей КПК 1980 и 1985 годов рождения. Расследование проводил следователь СЧ СУ УМВД России по Амурской области.
По информации следствия, компания для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в доходные сферы и выплаты высоких процентов была создана в августе 2013 года. До мая 2019 года кооператив вел активную деятельность в восьми населенных пунктах Приамурья. Кроме того, филиалы КПК функционировали на территории Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Красноярского края.
Работники организации не знали о противоправных намерениях руководителей и добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов, готовили договоры передачи вкладов граждан в кассу компании и другие документы.
Привлечению новых пайщиков способствовала и реклама, содержавшая ложные сведения о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств. Кроме того, введенные в заблуждение клиенты сами популяризировали деятельность компании, рассказывая о ней своим родственникам и знакомым. На самом деле обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств новых членов кооператива. В общей сложности 190 граждан передали кооперативу более 140 миллионов рублей.
В начале 2019 года организаторы финансовой пирамиды перестали выполнять взятые на себя обязательства. Встревоженные пайщики обратились в полицию. На основании их заявлений были возбуждены уголовные дела, которые в последующем соединили в одно производство.
«Сотрудниками УМВД России по Амурской области у подозреваемых был изъят значительный массив финансовых документов, которые были тщательно изучены. Установлены и допрошены потерпевшие, а также свидетели, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе финансово-аналитических, компьютерных и документальных, реализованы другие следственные действия. Объем уголовного дела составил 142 тома. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
