Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией. Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 миллиарда рублей. Это закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц. Заведено 21 уголовное дело.
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ.
Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, всего в 2020 году банки передали надзорным органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях клиентов с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 миллиарда рублей.
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, уточнили в Росфинмониторинге. В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 миллионов рублей. А в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний — участников пяти контрактов на 2,7 миллиарда.
В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. По его словам, объем незаконного обналичивания денег упал более чем на четверть (29,1 %), незаконный вывод денег за рубеж сократился на 21,2 %. Клиенты банков также стали реже использовать подозрительные транзитные схемы — объем таких операций в прошлом году составил 600 миллиардов рублей – на 16,7 % меньше, чем годом ранее.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.
