В 2025 году Банк России выявил на Дальнем Востоке* 57 нелегальных кредиторов, на одного меньше, чем в 2024 году. В Приморском крае обнаружено 20 черных кредиторов, в Хабаровском крае — 13, в Амурской области — 10, в Якутии — 9, в ЕАО и на Сахалине — по 2, на Камчатке — 1.

Всего за прошлый год регулятор выявил на финансовом рынке страны более 7 тысяч нелегальных участников, из них 1,1 тысячи — черные кредиторы. Один из нелегальных кредиторов, обнаруженных в прошлом году, DigiCash, предлагал гражданам займы в криптовалюте или в рублях по курсу.

Организаторы этого интернет-проекта открыто заявляли, что работают вне правового поля и не имеют разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории страны. Нелегальный кредитор общался с клиентами через мессенджеры и соцсети, там же собирал персональные данные. Пострадавшие говорят, что эта информация нужна DigiCash для агрессивного и психологического давления при возврате долга, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

«Эта компания уже внесена в предупредительный список Банка России. Кроме этого, мы настоятельно рекомендуем гражданам проверять на нашем официальном сайте любую финансовую организацию перед тем, как сотрудничать с ней. Это не займет много времени, но поможет сберечь деньги», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

*На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России, – Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край.