Прокуратура Амурской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и выявила мнимые сделки, совершенные гражданами и ООО «СояАмурЭкспорт», с целью создания видимости наличия гражданско-правовых отношений между сторонами.

Фактически отношения были направлены на вывод денежных средств со счетов организации, арестованных по решению налогового органа в связи с задолженностью по уплате налогов.

Несмотря на отсутствие законных источников доходов за последние несколько лет, гражданин передал другому лицу по договору займа 47 миллионов рублей под поручительство организации и ее учредителя, а затем обратился в суд о взыскании указанной суммы долга.

«Реализация такой схемы, в том числе по инициированию в дальнейшем судебного спора потребовалась исключительно с целью уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, и незаконного вывода в неконтролируемый наличный оборот денежных средств со счетов ООО «СояАмурЭкспорт», поскольку обслуживающими кредитными организациями попытки вывода средств иными способами пресечены», – сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

По результатам проверки прокурором области в суд направлено исковое заявление о признании сделок ничтожными, взыскании с 3 граждан и организации 47 миллионов рублей в доход государства.

Благовещенский городской суд Амурской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме.