В Приамурье перед судом предстанет организатор кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Амурское следствие окончило предварительное расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2012 года житель Благовещенска создал компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. С 2013 по 2015 год кооператив под управлением мужчины вел активную деятельность, причем не только в областном центре. Его филиалы функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском.

При этом работники финансовой организации не знали о нарушении законодательства руководителем и добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю, сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях области, готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые для вступления в кооператив документы.

Клиентов в кооператив привлекали рекламой в региональных СМИ, которая содержала ложную информацию о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств.

Также деньги компании увеличивались за счет того, что пайщики приглашали своих родственников и друзей вложить средства. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.

Таким образом, злоумышленнику удалось скрыть свою противоправную деятельность и в течение долгого времени похищать и тратить на свои нужды крупные суммы амурчан.

Около 400 граждан передали кооперативу в общей сложности около 200 миллионов рублей.

В августе 2015 года директор фирмы перестал выплачивать деньги, и вкладчики стали обращаться в полицию. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, которые в последующем соединили в одно производство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела сотрудниками УМВД России по Амурской области был проделан значительный объем работы. У подозреваемого изъяли множество финансовых документов, которые тщательно изучили. Сотрудниками органов внутренних дел установлены и допрошены все потерпевшие, а также множество свидетелей, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе почерковедческих и документальных, реализованы другие необходимые следственные действия.

Обвиняемый вернул амурчанам часть средств – около 60 миллионов рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест на сумму около 17 миллионов рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.