В Шимановске глава многодетной семьи стал жертвой мошенников, вложив около полутора миллионов рублей в финансовую компанию. Мужчина хотел поправить материальное положение семьи, в которой воспитываются трое детей. Но теперь ему предстоит выплачивать большой кредит.

Головной офис компании, в которую инвестировал деньги амурчанин, располагался в одном из центральных регионов страны. Мужчина рассказал, что в июле 2020 года он узнал от родственника об инвестиционном проекте некой фирмы, сотрудничество с которой в качестве вкладчика принесла ему 100 % прибыль. Он заинтересовался и тоже решил подзаработать на инвестировании в эту компанию.

На сайте организации он создал личный кабинет, загрузил на телефон мобильное приложение, а также подписался на аккаунты фирмы в соцсетях, где в течение последующих нескольких месяцев отслеживал всю ее деятельность и читал положительные отзывы клиентов.

В итоге многодетный отец сделал вывод, что компания работает легально, ее деятельность прозрачна. В марте 2021 года он взял в банке кредит и вложил в компанию около 1 миллиона 600 тысяч рублей. В июле мужчина вывел из оборота фирмы небольшую часть денег, а оставшуюся сумму уже не смог, так как организация приостановила выводы вкладчиками денежных средств.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщают в амурском УМВД.

По имеющимся данным, деньги амурчанин вложил в организацию «Финико».

Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона проявлять максимальную бдительность, прежде чем доверять деньги какой-либо фирме. И тщательно проверять компанию, а не полагаться только на положительные отзывы.

В амурском УМВД подготовили памятку, как нужно проверять компанию, чтобы не стать жертвой мошенников.

• Найти ее в реестрах легальных финансовых организаций. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. И это гарантирует, что за работой организации следит регулятор.
• Надо проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), изучить информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы. Возможно, компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, вкладывая в нее свои сбережения.
• Следует обратить внимание на основной вид деятельности организации. Если она, к примеру, зарегистрирована в качестве изготовителя хлебобулочных изделий, а предлагает инвестиции в криптовалюту, то это должно вас непременно насторожить.
• Следует почитать и отзывы в интернете. Если много однотипных хвалебных откликов, они могут оказаться фальшивыми.
• Также нужно изучить документы. В первую очередь сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела.
• Принимая решение, важно не торопиться и не поддаваться на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости нужно проконсультироваться с юристом. Бывает, что даже осторожные люди оказываются вовлечены в сомнительный проект.

Если вас все же обманули, незамедлительно обращайтесь лично в ближайший отдел полиции или по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону).