Сложную схему мошенничества в отношении ООО «АКС» раскрыли в Амурской области. Фигурантами дела стали известный благовещенский предприниматель Антон Таран, директор нескольких ООО в Благовещенске, и его родственник Виктор Чайка, соучредитель компаний Райчихинска.

С сентября 2009 года по июнь 2010 года они вступили между собой в предварительный сговор о совершении хищения части денежных средств, принадлежащих ОАО «Амурские коммунальные системы», поступающих от граждан в качестве платежей за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

План хищения предполагал, что руководитель управляющих компаний Антон Таран, заключит с рядом ООО, которыми руководил Чайка, договоры поставки товара. По ним ООО якобы осуществят поставку в адрес управляющих компаний товарно-материальные ценности на сумму свыше 60 миллионов рублей. Управляющие компании вовремя расчет за них не произведут и тем самым создадут себе фиктивную кредиторскую задолженность перед указанными организациями.

В дальнейшем, чтобы вывести с расчетных счетов управляющих компаний деньги, принадлежащие ОАО «АКС», ООО обратятся в Арбитражный суд Амурской области с исковыми заявлениями к управляющим организациям-«должникам» о взыскании якобы имеющейся задолженности по договорам поставки товара.

В суде стороны заключат мировые соглашения о добровольном со стороны управляющих организаций-«должников» гашении долга, условия которых впоследствии управляющими компаниями соблюдены не будут. Это позволит организациям-«кредиторам» получить исполнительные листы и по истечении трехлетнего срока требовать принудительного исполнения этих мировых соглашений.

В последующем организации-«кредиторы» передадут права требования по обязательствам управляющих компаний за плату другому юридическому лицу – «фирме-однодневке». После чего на ее расчетный счет от управляющих компаний будут перечисляться денежные средства, в том числе поступившие от граждан в качестве платежей за коммунальные услуги, принудительно списанные с расчетных счетов управляющих компаний на основании решений Арбитражного суда Амурской области под видом оплаты задолженности по фиктивным договорам поставки товара. Что в итоге даст другому лицу возможность распорядиться указанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Антон Таран и Виктор Чайка вступили между собой в предварительный сговор о хищении принадлежащих ОАО «АКС» денежных средств.

Эта сложная схема преступления позволила бы обоим фигурантам в будущем создать видимость реальности возникших у управляющих компаний договорных обязательств по поставке товара и видимость законного характера требований исполнения этих обязательств со стороны третьих лиц, обеспечить механизм принудительного исполнения обязательств в целях сокрытия ими хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «АКС».

Таким образом, Антон Таран и Виктор Чайка незаконно получили (но не легализовали) свыше 18 миллионов 737 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

С учетом всех обстоятельств суд признал Антона Тарана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Виктор Чайка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного той же статьей, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба городского суда. Судья зачитывал приговор в течение трех дней.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу еще не вступил, информирует пресс-служба надзорного ведомства.